Крипто Интеллигенция

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Инсайдерская торговля axiom ч1Расследование ZachXBT1/ Знакомьтесь с BROOX (Брукс Бауэр) одним из нескольких сотрудников Axiom, которые предположительно злоупотребляли отсутствием контроля доступа к внутренним инструментам: они отслеживали приватные кошельки пользователей и торговали на основе инсайдерской информации с начала 2025 года.2/ Axiom криптотрейдинговая платформа, основанная Мистом и Калом в 2024 году. После участия в акселераторе Y Combinator (зима 2025) она быстро стала одной из самых прибыльных компаний в секторе: выручка превысила $390M. Я был привлечён для расследования заявлений о нарушениях после получения соответствующих сообщений.3/ Брукс действующий старший сотрудник отдела развития бизнеса Axiom, базируется в Нью-Йорке.В записи он утверждает, что может отследить любого пользователя Axiom по реферальному коду, кошельку или UID, и заявляет, что может “узнать всё о человеке”. Также описывает, как поначалу изучал 10-20 кошельков, постепенно увеличивая число “чтобы не привлекать лишнего внимания”.В другом фрагменте той же записи он объясняет, как правильно запрашивать у него данные, и обещает прислать полный список кошельков. Запись сделана во время приватного звонка участников схемы.4/ В апреле 2025 года Брукс поделился скриншотом из внутренней панели Axiom с приватными кошельками трейдера под ником Jerry. В августе 2025 года он прислал второй скриншот с данными регистрации и привязанными кошельками трейдера Monix. Тогда же обсуждались запросы по кошелькам пользователей, торговавших мемкоином AURA.5/ Группа создала таблицу в Google Sheets, куда собирала кошельки нескольких целевых КОЛ-ов (лидеров мнений) на основе данных из внутренней панели Axiom. Несколько КОЛ-ов, упомянутых в таблице, были независимо опрошены и подтвердили точность приписанных им адресов кошельков.6/ Одной из целей стал Marcell трейдер с дурной репутацией: он использовал своих подписчиков в X и Telegram как “выходную ликвидность”. Его выбрали за то, что он скупал большую часть пр

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Три крупных ончейн-зоны ликвидаций по ETH.Trend Research держит 356.15K ETH (671M)Диапазон ликвидации: $1,562–$1,698Joseph Lubin и два неизвестных кита держат 293.302K ETH (553M)Диапазон ликвидации: $1,329–$1,3687 Siblings держит 286.733K ETH (541M)Уровни ликвидации: $1,075 и $1,029vxtwitter.com/lookonchain/status/2019691327328514248

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Самый большой шорт на серебро в Китае и ставка почти на 300M1) 2022 год. ЗолотоБянь Симинь китайский трейдер, который сделал себе имя на рынке золота.С начала 2022 года он активно играл в лонг по золотым фьючерсам на Шанхайской фьючерсной бирже и заработал почти $3B.Именно на этом ралли он стал фигурой легендарного масштаба внутри китайского товарного трейдинга2) Август прошлого года. Серебро сначала в лонгС августа прошлого года Бянь зашел в серебро уже не как контр-трейдер, а наоборот в лонг.Эта позиция принесла ему более 1.3B юаней прибыли по расчетам Bloomberg на основе биржевых данных.То есть важноон не был изначально медведем по серебруон сначала заработал на росте.3) Ноябрь. Поворот мышленияВ ноябре он начал постепенно менять позицию.Пытался поймать вершину ралли серебра, заходил в первые шорты.Эти ранние попытки были неровнымичасть сделок закрывались в минусерынок был слишком волатильнымсеребро продолжало дергаться вверх.4) Конец января. Резкое наращивание шортаВ последнюю неделю января Бянь резко усилил ставку против серебра.Через свою брокерскую компанию Zhongcai Futures он начал активно наращивать короткую позицию.По данным биржи • 28 января около 18K контрактов • 30 января уже 28K контрактов, в момент когда цена серебра в Шанхае обновила исторический максимумЭто был момент, когда он фактически сказал рынку«вы перегрели актив».5) Начало февраля. Самый большой шорт на биржеК началу февраля Бянь собрал крупнейшую шорт позицию по серебру на всей Шанхайской бирже.Параметры позиции • около 450 тонн серебра • примерно 30K фьючерсных контрактов • ставка на обвал рынка • размер позиции оценивался почти в $300MРиск был высокийчасть позиций раньше приходилось закрывать с убытком.6) Резкое падение серебра. Стратегия сработалаНа прошлой неделе серебро резко пошло вниз.Результат • прибыль по текущему движению около 2B юаней или $288M • с учетом прошлых убытков ожидаемая чистая прибыль около 1B юаней • позиция удерживалась даже во время краткосрочных отскоков ввер

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Худшее уже прошло? Или только ожидается ?Dovey wan одна из основателей и партнеров фонда Primitive VentureЯ прошла через столько «нам пиздец Люда» в крипте, что с каждым разом этот аттракцион ощущается все менее пугающим.Первый шок - Mt Gox. Я была так потрясена, что даже толком ничего не почувствовал. Моя крипто-заначка тогда была небольшой в абсолюте, но огромной для вчерашнего студента.Вторая прожарка - взлом Bitfinex. Казалось, что это конец. Но вместо этого redemption-токен плюс единство кредиторов стали эпичной историей рождения Tether.Пост-ICO аннигиляция - самая болезненная. Капитал просел жестко. Я выучила тяжелый урок про альты и в медвежке 2018 запустил Primitive Ventures.Март 2020 - самый интенсивный момент. Если бы BitMEX не выдернул шнур, индустрию могло бы реально поджарить. Но ментально было легче, потому что мясорубка 2018–2019 и потом глобальный ковидный «побег из реальности» приучили мозг к новому базовому уровню хаоса.Коллапс FTX в 2022 - безумный. Мы вывели средства, когда начали чувствовать запах гари вокруг SBF, так что эту пулю обошли. И это снова повторило урок, который я постоянно переучиваю: фаундеры всегда дают сигналы, если умеешь читать их.Каждый цикл оставляет шрам. А в крипте шрамы превращаются в антихрупкость: более точные ощущения, быстрые рефлексы.Криптаны во многом опередили большие социально-экономические сдвиги: боролись с бот-фермами еще до того, как «AI» стал мейнстримом; требовали суверенитета данных задолго до prompt injection и нарративных манипуляций со стороны LLM. Стали параноиками в опсекe и уходили в оффгрид, понимая будущее государства наблюдения. Плюс мы получили сверхконцентрированную дозу человеческих стимулов и поведенческих искажений прямо в вену, и выучили все это на собственной шкуре и сильно раньше.Не существует алгоритма ускоренного получения опыта.https://x.com/doveywan/status/2018329559217635640?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

От победы к поражению8 трейдеров, которых уничтожил рынок1. BitcoinOG (1011short) Макс: +$142M Потерял: $270.87M 0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae2. James Wynn Макс: +$87M Потерял: $109M x.com/JamesWynnReal3. AguilaTrades Макс: +$41.7M Потерял: $79.3M x.com/AguilaTrades4. Anti-CZ Whale Макс: +$61M Потерял: $71.75M 0x9eec98D048D06D9CD75318FFfA3f3960e081daAb5. Machi Big Brother Макс: +$44.8M Потерял: $71M x.com/machibigbrother6. 14-Win-Streak Trader Макс: +$33M Потерял: $63.2M Аноним7. Gambler qwatio Макс: +$26M Потерял: $54.8M x.com/qwatio8. Low-Stack Degen Макс: +$43M (начал со $125K) Потерял: $43.2M АнонимИТОГО СЛИТО: ~$763MВ гонке против рынка - всегда побеждает рынок (С) Стэтхемhttps://x.com/lookonchain/status/2017885115859505623?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Деп, еще деп, еще депВиталик Бутерин рассказал, что в прошлом году заработал $70k на рынке прогнозов Polymarket, имея в своем распоряжении около $440k. Виталик описал свою стратегию получения прибыли как «режим против безумия», который заключается в выявлении рынков, движимых иррациональным безумием, и ставках на то, что «безумные вещи не произойдут».https://x.com/wublockchain/status/2016399675985952942?s=46

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Наняли охранником, получили новоявленного миллионера $40MСын генерального директора компании, нанятой судебными приставами США для охраны биткоинов страны, украл у нее $40m и, похоже, скрывается. Предыстория от zachxbt1/ Знакомьтесь злоумышленник John (Lick), которого поймали на показе $23M в кошельке, напрямую связанном с более чем $90M предполагаемых краж у правительства США в 2024 и несколькими другими неопознанными жертвами с нояб. 2025 по дек. 2025.2/ Ранее сегодня John поссорился в групповом чате с другим злоумышленником, известным как Dritan Kapplani Jr., чтобы посчитать, у кого больше средств в крипто-кошельках. В «The Com» это зовут band for band (b4b).Всё взаимодействие было полностью записано.https://x.com/zachxbt/status/19312161749033987233/ Dritan насмехается над John, но John показывает экран Exodus Wallet, где видно Tron-адрес с $2.3M: TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg4/ Dritan продолжает насмехаться, в то время как в кошелёк ниже заходит ещё $6.7M в ETH: 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d085/ После b4b John переместил в 0xd8bc примерно $23M в сумме. Запись фиксирует, что John явно контролирует оба адреса. В записях, вероятно, можно найти и другие адреса. Я начал трассировать потоки назад, чтобы проверить источник средств.6/ 0xd8bc получает средства от 0x8924, которым в записи John подтверждает владеть. 0x8924 получил 1066 WETH от 0xc7a2 20 ноября 2025 в следующей транзакции: 0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd07/ 0xc7a2 получил $24.9M от адреса правительства США в марте 2024, связанного с конфискацией в результате взлома Bitfinex это кража у правительства США, о которой я ранее писал в окт. 2024. $18.5M сейчас лежат на 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B58/ 0xd8bc связан с притоками свыше $63M от предполагаемых жертв и адресов правительственных изъятий в Q4 2025.Дек. 2025$13.5M 0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223$15.4M 0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48Нояб. 2025$3M TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95Sq

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

От будущего финансов к покупке самолетных двигателей. ETH DAT компания продала виталикокоины и купила на сдачу реактивные движки Рассказывает Твитерянин Snapcrackle -Head of Ecosystem в Ethereum Foundation;Мне пришлось прочитать это дважды.ETHZilla только что купила два реактивных двигателя.Если вдруг не понялиETHZilla только что купила два реактивных двигателя.$12.2M за два двигателя CFM56-7B24. В документации поданная в SEC в пятницу. Двигатели идут с действующими лизинговыми соглашениями с крупной авиакомпанией.План токенизировать авиацию, морскую технику и тяжёлое оборудование.RWA становится странным. В лучшем смысле.ETHZillaПубличная компания, ETHZ (NASDAQ). В компании заявляют, что конвертируют капитал в доходные real-world assets и хотят распределять их через токенизированные продукты. https://x.com/Snapcrackle/status/2015055737051832363

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Как биржа Bitget приняла участие в скаме на $300MВещает Твитерянин WazzCrypto«Я обнаружил гигантскую мошеническую структуру, связанную с Bitget и $RIVER Это 2418 адресов и объяснение, как они работалиWazz WazzCrypto 06 янв — Посмотреть в TwitterПреступление вокруг $RIVER абсурдно, просто ещё один вопиющий пример токена-скама с участием Binance / Bitget (и да, у меня есть onchain-чеки). Вот схема, которую использовали:Кошелёк, который координировал всю операцию, сначала получил финансирование с OKX около 8 BNB.Дальше они использовали контракт распределения (Multicall3), чтобы разослать BNB на 362 адреса получателей — это удобно скрывает входящие транзакции в большинстве обозревателей.Когда всем 362 получателям раздали BNB, для каждого сработала цепочка из 9 переходов (9 hop) всего 2418 адресов.Начать проверку можно с этого адреса как с точки входа в цепочку:0x365b689f33f6Fe3E4aEf5057061A006A09099A54Кроме того, было 2 крупных периода вывода $RIVER с Bitget с 7 кошельков, которые в итоге оказались в финальном хопе тех самых BNB-адресов.5 дек., когда $RIVER был около $4 были выводы на 2M токенов RIVER с 5 разных кошельков.29 дек., с 2 кошельков (профинансированных из первоначальной BNB-цепочки) выведено 1M токенов, 80% из них до сих пор лежат на этих кошельках.В сумме с Bitget было выведено на $22M по средней цене $4.12.При цене ATH на момент отчёта общая сумма составила $350M, что даёт рост в 15.3X.Почти половина предложения была монополизирована.Токен $RIVER вырос в ~15X после того, как предложение было скуплено движение началось после второго периода вывода.По ходу дела держался постоянно очень отрицательный funding rate, и естественно рост подпитывался сотнями миллионов в шорт-ликвидациях.Схема ясна - предложение скупали, выводили с Bitget, а в большинстве случаев потом снова депонировали на Bitget.Эта биржа либо содействует, либо соучаствует в этом (и подобных примеров с этой биржей много).Binance и прочие тоже с комфортом берут комиссию за perpetuals и ликвидируют

К

Крипто Интеллигенция@makecryptogreat

Туалетный хайп ИИ. Акции производителя унитазов Toto подскочили до 11%, это крупнейший рост за 5 лет, после того как Goldman повысил рекомендацию из-за спроса на память, вызванный развитием ИИ.Toto также производит электростатические захваты для фиксации кремниевых пластин при изготовлении чипов, и этот бизнес обеспечил 42% операционной прибыли в прошлом финансовом году.Торговать на теме ИИ теперь можно даже в туалете.https://x.com/wallstengine/status/2014282848824660083?s=46